コーポレートガバナンス Corporate
Governance

「まだ地図にない未来を創る。」というスローガンのもと、
長期的な企業価値の向上と社会的責任の履行を両立させ、
すべてのステークホルダーから信頼される企業であり続けるために、
コーポレートガバナンスの充実・強化に取り組んでまいります。

当社は、以下の行動理念（クレド）を経営の指針としています。
法令遵守を超えた高い倫理基準をもって取り扱います。
- 誠実 Be sincere. ── すべての行動は誠実さと信頼に基づく。
- 挑戦 Challenge ── 常に変革を恐れず、新たな価値創造に挑み続ける。
- 責任 Responsibility ── 社会・環境・未来世代に対して責任を負う。
- 尊重 Respect ── 多様性を尊重し、一人ひとりの価値を最大限に引き出す。
- 調和 Harmony ── 持続可能な社会と都市の調和を追求する。
これらの理念のもと、取締役会による監督機能と執行機能の明確な分離、
社外取締役の積極的登用、多様な視点の活用を通じて、
健全で透明性の高いガバナンス体制を構築・運用します。

本方針は、以下の目的を達成するために定めます。
- 経営の透明性・公正性・説明責任（アカウンタビリティ）の強化
- 迅速かつ果断な意思決定と効率的な業務執行の両立
- リスク管理・コンプライアンス体制の徹底
- 中長期的な企業価値の向上と持続可能な成長
- 環境・社会・ガバナンス（ESG）を統合したサステナビリティ経営の推進

- 経営戦略・重要事項の意思決定および業務執行の監督を担う
- 取締役会の構成は多様性を重視（知識・経験・ジェンダー・国際性）
- 社外取締役の比率を3分の1以上とし、独立社外取締役を複数名選任
- 毎年、取締役会の実効性評価を実施し、その概要を開示

- 取締役の職務執行を独立した立場から監査
- 監査等委員の過半数を社外取締役とし、財務・法務・企業経営等の専門性を確保

- 意思決定機能（取締役会）と業務執行機能（執行役員）を明確に分離
- 迅速な経営判断と責任ある業務執行を実現

- 指名・報酬委員会（委員の過半数は独立社外取締役）
- サステナビリティ委員会
- その他必要に応じた専門委員会

- 取締役・執行役員の選任は、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で決定
- 報酬は、基本報酬と中長期インセンティブ（株式報酬）を組み合わせ、業績連動型とする
- 社外取締役および監査等委員の報酬は基本報酬のみとし、独立性を確保

- リスク管理体制の整備と取締役会による監督を徹底
- コンプライアンス・プログラムを全社的に運用し、法令遵守と企業倫理の徹底を図る
- 内部通報制度（匿名相談窓口）を整備し、報復禁止を明確に定める
- 反社会的勢力との一切の関係を遮断し、毅然とした対応を徹底
- マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止対策を国際基準に準拠して実施

- 個人情報保護：個人情報を個人の尊厳を支える重要な資産と位置づけ、厳格に管理
- 情報セキュリティ：機密性・完全性・可用性を確保し、サイバー攻撃対策と事業継続計画（BCP）を整備
- メディアポリシー：透明性・誠実性・責任あるコミュニケーションを徹底

- 株主：安定的かつ持続的なリターンの実現と建設的な対話
- 社員：多様性を尊重した働きがいのある職場環境の提供
- 地域社会：街づくり・教育支援を通じた社会貢献
- 地球環境：脱炭素社会実現への積極的な貢献

本方針は、毎年1回以上見直しを行い、社会情勢、法制度の改正、事業環境の変化に対応します。
取締役会は、ガバナンス体制の運用状況を定期的に検証し、不断の改善に努めます。
本コーポレートガバナンス基本方針は、当社の環境ビジョン、行動基準、コンプライアンスプログラム、
リスク管理プログラム等と一体となり持続可能な社会基盤の創造と企業としての永続的発展を支える最高規範です。
私たち全取締役および執行役員は、本方針の精神を体現し、
社会から真に信頼され、尊敬される企業集団であり続けることをここに宣言します。
制定日：2026年5月
施行日：2026年6月1日
見直し：毎年1回以上（取締役会決議）